Sociedad Anónima (Antecedentes legales y financieros de clientes)
* Copia de la escritura pública de Constitución de Sociedad
* Copia de la Inscripción en el Registro de Comercio y de la Publicación en el Dº Oficial, del extracto de constitución. (sociedades anónimas constituídas antes del 22.10.81 deben entregar copia del Decreto que autorizó su existencia)
* Copia de las escrituras públicas (Junta Extraordinaria de Accionistas) modificatorias de los Estatutos Sociales
* Copia de la Inscripción en el Registro de Comercio y de la Publicación en el Dº Oficial, del extracto de modificación.
* Copia de la escritura pública en la que conste la Ses.Directorio en que se otorgaron los poderes vigentes.
* Copia de las escrituras públicas con poderes conferidos a otros mandatarios.
* Certificado de Vigencia emitido por el Registro de Comercio
* Certificado de vigencia del Directorio y constancia de los poderes (carta del Gerente General).
Antecedentes generales
* Copia de Balances Clasificados (auditados o
firmados por Contador) de los 2 últimos ejercicios
* Copia de Declaraciones del Impto.a la Renta de los 2 últimos
ejercicios (Form.22).
* Copia de Declaración y Pago Mensual de IVA del año
anterior y actual (Form.29).
* Detalle Endeudamiento en el Sistema Bancario (Certificado de
Deudas emitido por SBIF o informe de consulta emitido por un Banco).
* Informe actual del Boletín Comercial o DICOM
* Llenado de "Solicitud de Operación" según
formato Euroservice.
* Certificado de Matrimonio
* Fotocopia RUT de la empresa.
* Fotocopia Patente Municipal de la empresa.
* Fotocopias cédulas de identidad (ambos lados) de los
representantes o mandatarios.